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保山民警扮送水工潜伏城中村 侦破特大妨害信用卡管理案

点击次数:更新时间:2015-07-12 09:07:20来源:云南网

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  缴获的部分银行卡和身份证

居民的身份证如果不慎遗失、被盗,即使已办理 挂失、补办手续,但旧证仍能被用于办理银行卡、注册公司、办营业执照等,还可能被用于通信诈骗、转移赃款等非法活动。4月26日,经过保山市公安局40余 名民警180余昼夜的跟踪监控,转战福建、湖南等8省市行程两万公里,成功告破这起妨害信用卡管理案,缴获银行卡3300多张、居民身份证2000余份, 冻结涉案资金120余万元。(晚报5月16日A06版曾报道)日前,保山警方披露了案件侦破的全过程。

跟踪

抓捕过程险象环生

4月3日,专案组民警对杨金义浙江社会关系、赃款流向作进一步调查发现,这些银行卡大部分被人用作短信诈骗,少部分被人用作洗钱和其他犯罪活动。

4月26日上午,昆明市昆宏路与广福路交叉 口,一辆越野车向交叉口对面的中闸村辅路急驶而去,1分钟后,越野车驶进中闸路,民警透过车窗发现,车内人员正在交易。“我从后面包抄,开始行动!”杨家 万发出指令,两辆侦查车顿时从不同方向飞速靠近越野车。“不许动!抱头!警察!”车辆尚未停稳,杨朝兴等民警就打开车门,冲向越野车。“控制”、“上 铐”,来不及反应,车上的郭哄、覃选奎等3名男子就被拖出车门按翻在地。通过审讯,专案组再次顺利抓获了郭哄部分下线人员,现场缴获刚完成交易的200多 张银行卡。

搜查

团伙头目原来是他

去年年底,龙陵县芒颜边防检查站执勤士兵在对 一辆微型车实施检查时,从车辆夹层查获《居民身份证》248份、银行卡191张、电子解码器61个。经鉴定,这些银行卡、身份证均真实有效。嫌疑人自称 “与朋友到边境旅游”,但为何携带这么多银行卡和他人的身份证?案件经龙陵县公安局经侦大队审查发现,这是一起涉嫌全国性妨害信用卡管理犯罪案件,查获的 嫌疑人只是冰山一角,案件背后暗藏着一个更为严密的犯罪网络。

网络侦查前期,专案组反复审讯杨关仁等7名嫌 疑人,通过卷宗获悉,2013年以来,杨关仁等人就盘踞昆明“办卡”获利,杨关仁是6名嫌疑人的上线,而杨关仁的上线又是一个叫“鞠哥”的福建人。据杨关 仁交代,“鞠哥”按每卡70到80元不等的价格支付给他,再由他按照下线人员“业绩”支付“报酬”。专案组依托“鞠哥”的社交轨迹对其进行网络巡查发现, “鞠哥”真名叫杨金义,福建省安溪人。2013年以来,杨金义在昆明唆使下线人员到银行非法“办卡”,之后将卡发送给福建、广东、北京等省市不法人员进行 非法活动,从中谋取巨额利润。

伪装

民警逛遍昆明城中村

经初查,除落网的杨关仁和下线人员外,杨金义旗下还有两条办卡下线,第一条是贵州人郭哄,另一条系同为贵州人的龙禹呈,郭、龙两线均有下线办卡人员,办卡身份证件由杨金义向下线人员提供。

2月28日中午,专案组民警开始转战昆明。邱 德祥等民警化装成闲散人员在杨金义居住的小区外围“四处游荡”,“看,手提菜篮的那人是杨金义吗?”“别动,我上去核实一下。”在10多天的蹲守中,邱德 祥小组共核实酷似杨金义人员100多名。“我去取他照片。”经进一步辨认,该男子就是团伙主谋杨金义。

“师傅,我们到昆明走亲戚,请问陈旗营147 号怎么走?”“大姐,家人患急性风湿病,听说玉龙村有家老中医诊所,是从这里走吗?就在邱德祥小组在船运小区蹲守的同时,杨家万、邱广生等侦查员兵分多 路,以看病、送水工、走亲戚等理由和身份在昆明张居村等多处城中村开展查控工作。3月1日,小板桥城中村某出租房内,一少妇急匆匆地打电话给丈夫,丈夫告 诉她,“可能我被盯上了,我会想办法甩掉这些雷子的。”将民警称为“雷子”的男子叫郭哄,他是团伙案件中主要干将。据郭后来交代,为多赚利润,有时他也避 开杨金义将下线人员交来的卡直发省外。

归案

狡兔三窟难逃法网

与此同时,对1号嫌疑人杨金义的抓捕工作也在 进行中。4月26日中午,民警邱德祥、赵兴灿、濮玉攀等人悄悄接近昆明市经开区2009号,为躲避警方视线,杨金义已“搬家”3次了。正当民警准备冲进 2009号房间时,杨金义与妻子谢翠莲突然在数名不明身份人员的簇拥下走出房间向楼道电梯走去。“别动,警察!”邱德祥等民警迅速靠近杨金义,不到5秒 钟,杨金义夫妇就被安全带离小区。民警事后在杨金义夫妇房间缴获各类银行卡1000多张。

龙禹呈是团伙犯罪3号目标,也是团伙骨干之 一。4月26日13时开始,龙禹呈和妻子马晴梅就一直在玉龙小区赌场赌博。17时,龙禹呈怀抱刚出世不久的女儿离开赌场向官南大道走去,在一转弯处,民警 迅速密捕了来不及反应的龙禹呈。通过龙禹呈,专案组又抓捕了马晴梅、龙艳等下线人员。在龙禹呈住处,民警缴获他人居民身份证300多份,银行卡500多 张。

4月27日,专案组在昆明市北河埂村220号出租房顺利抓捕了提供他人身份证件的广西人梁海深,查获身份证件1100多份,银行卡1400多张,军用子弹10余发。4月28日,昆明抓获的11名嫌疑人被顺利押解回保山。

春城晚报 记者 崔敏 通讯员 杨汉申 摄影报道

 

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